ПАТ "Дубенський завод гумово-технічних виробів"

                                                                                                                                        

 

35600, Рівненська обл. м. Дубно, вул. Млинівська, 69

р/р. 26002032692900, банк АТ „УкрСиббанк” м. Харків, МФО 351005

свідоцтво № 100302737, інд. № 029715017176

факс (03656) 3-27-98, 4-17-57, тел. 4-19-92 – директор, 4-17-57 – бухгалтерія, 4-34-64 – головний інженер

 

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публiчного акцiонерного товариства

 «Дубенський завод гумово-технiчних виробів»

(Код за ЄДРПОУ : 02971506)

Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69.

 

Публiчне акцiонернео товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробів» (надалі – «Товариство»)   повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про проведення  чергових  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «30» березня 2015  року за адресою: 5600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з   950 години до 1025  години. Початок зборів о 1030 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах  24 березня 2015 року (станом на 2400).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
  3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  за 2014 рік.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
    1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
    2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
    3.  Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
    4.  Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
    5.  Про визначення уповноваженого органу  Товариства, якому надаються повноваження  щодо:

-        внесення змін до проспекту емісії акцій;

-прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на  запланований обсяг акцій  укладено договори з першими власниками  та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-        затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-        прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення  акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

  1.  Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

  1. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти»  прийняття рішення про збільшення статутного капіталу  Товариства шляхом приватного розміщення  додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства 15. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

17. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

29. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: 5600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, приймальна Голови правління у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 5600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Заступник Голови правління - Паращинець Людмила Іллівна.

Телефон для довідок: 03656 -3- 27- 98

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2013 рік

2014 рік

Усього активів

14301

15689

Основні засоби

8727

9353

 

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6851

7827

Сумарна дебіторська заборгованість

1233

1417

Грошові кошти та їх еквіваленти

146

125

Нерозподілений прибуток

-915

897

Власний капітал

856

2628

Статутний капітал

1400

1400

Довгострокові зобов'язання

6350

5749

Поточні зобов'язання

7095

7312

Чистий прибуток (збиток)

1812

850

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5600

5600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

102

110

 

Голова Наглядової ради                                                                 Перепелиця В. А