ПрАТ "Дубенський завод ГТВ"

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публiчного акцiонерного товариства

«Дубенський завод гумово-технiчних виробів»

(Код за ЄДРПОУ : 02971506)

Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69.

Публiчне акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробів» (надалі – «Товариство») повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «18» квітня 2016 року за адресою: 35600, Рівненська обл.,

м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9⁵⁰ години до 10²⁵ години. Початок зборів о 10³⁰ годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 12 квітня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) :

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

8.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року з дня прийняття рішення Загальними зборами про їх попереднє схвалення.

9. Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій для вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених Загальними зборами значних правочинів протягом одного року.

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства та незалежних директорів.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та незалежними директорами, визначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правовихдоговорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, незалежними директорами Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

14.Про внесення змін, шляхом викладення у новій редакції, до:

- Положення про Загальні збори Товариства;

- Положення про Наглядову раду Товариства.

15. Про затвердження переліку кредитних договорів (пакету договорів до них), укладених за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2015 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2016 році.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, приймальна Голови правління у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 15-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами заступник директора по ЗЕД Товариства – Самойлов Павло Леонідович.

Телефон для довідок: (03656) 3- 27- 98

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова Наглядової ради В. Перепелиця

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень.Цінні папери України» №47 від 16.03.2016 року.