ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ»!

 

(Код за ЄДРПОУ : 02971506)

Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69.

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ» (надалі – «Товариство»)повідомляє, що Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про проведення  чергових  загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «20» квітня  2017року за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з   1350 години до 1450  години. Початок зборів о 1500 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 13 квітня  2017 року (станом на 2400).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії –  Дмитрук Віра Михайлівна;

Член лічильної комісії –  Тхоревська Анна Вікторівна;

Член лічильної комісії –  Саєнко Ростислав Ігорович.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів –   Юркова Костянтина Юрійовича та секретарем Зборів - Іващука Олександра Степановича.

 

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.

5.Про звіт  Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про  діяльність за 2016 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства по підсумках перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити  прибуток  Товариства за  2016 рік в сумі  3 026 000,00 грн. (Три мільйони двадцять шість тисяч гривень 00 копійок), який залишити нерозподіленим.

 

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, а саме значних правочинів сукупною  граничною  вартістю не більше 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень, 00 копійок). Також у випадку виникнення необхідності залучення кредитів на потреби Товариства, попередньо  надати згоду на отримання Товариством, у банківських установах кредитів сукупною граничною вартістю не більше 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень, 00 копійок).

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства  відносно яких Загальними зборами прийнято рішення щодо надання попередньої  згоди на їх вчинення, зокрема надати повноваження на укладення (підписання) кредитних угод, договору застави, договору  іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту Товариством.

9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення:  Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

10. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства  на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ».

 

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2.Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Cтатут Товариства в новій редакції.

3. Надати повноваження Голові Правління Товариства, здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голови Наглядової ради – Перепелиці Віктора Анатолійовича;

Члена Наглядової ради - Юркової Лілії Олександрівни;

Члена Наглядової ради - Грицюка Руслана Валерійовича;

Члена Наглядової ради - Круглика Андрія Олександровича;

Члена Наглядової ради - Матерної Ганни Павлівни.

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії  Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голови Ревізійної комісії - Журавського Миколи Францовича;

Члена Ревізійної комісії - Мирошниченко Лідії Федорівни;

Члена Ревізійної комісії - Самокиш Вікторії Леонідівни.

14. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», «Кодексу корпоративного управління Товариства».

Проект рішення: Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.

 

15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

18. Про затвердження Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1. Затвердити Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Положення «Про Правління  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». 

2. Надати повноваження  Голові Зборів –  Юркову Костянтину Юрійовичу та секретарю Зборів - Іващуку Олександру Степановичу, підписати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

20. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

 

21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами   Наглядової ради  ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради Товариства.

2.Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

22. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів, які  будуть укладені  з членами Ревізійної комісії Товариства.

24. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариствата «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів:

а) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною,  визначеною у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;

б) У строк з 21 квітня 2017р. по 20 травня 2017р. включно,  акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Виконавчого  директора.

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

в) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

-     прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

-     місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

-     кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

      До  письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності  на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

г) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

   Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства:  35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Виконавчого  директора, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2 Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариствата «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

3.Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариствата «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, про право вимоги обов’язкового викупу акцій Товариства і мають право вимагати обов’язкового викупу акцій Товариства, шляхом  направлення поштових листів з повідомленням про вручення.

 

25. Про затвердження (схвалення) переліку договорів, укладених Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2016 році до дати проведення Загальних зборів у 2017 році.

Проект рішення:

1. Затвердити (схвалити)  договори, укладені Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2016 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2017 році. (Перелік  зазначених договорів додається)

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: pat.drti.net.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, приймальна Голови Правління у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69, актовий зал. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Іващук Олександр Степанович – Член Правління (Виконавчий директор).  

Телефон для довідок: (03656) -3- 27- 98

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ»

                                                                                                                                               (тис.грн)

Найменування показника 

період

звітний 

попередній

Усього активів                             

30 099

15 460

Основні засоби                             

 6 657

 4 876

Нематеріальні активи

 21

25

Довгострокові фінансові інвестиції         

 -

 -

Запаси    

 14 757

 6 976

Сумарна дебіторська заборгованість         

 7 833

 2 591

Грошові кошти та їх еквіваленти            

 233

 113

Нерозподілений прибуток                    

 5 815

 1 892

Власний капітал                            

 13 393

 9 483

Статутний капітал                          

7 300

 7 300

Довгострокові зобов'язання                 

 113

 582

Поточні зобов'язання                       

 16 593

 5 395

Чистий прибуток (збиток)

 3 026

 1 892

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

 29 200 000

29 200 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду                

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                        

 166

144

 

 

Наглядова Рада

ПАТ «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБІВ»

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів  опубліковано  у офіційному друкованому виданні  НКЦПФР «Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 16.03.2017 р. №51.