РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2-1

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

(надалі – «Товариство»)

м. Дубно                                                                                            «05» квітня 2023 року

 

Дата та час прийняття рішення: «05»  квітня 2023 року 09:00 год.

 

Місце прийняття рішення: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, 69, кабінет Голови правління.

Згідно частини 2 статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження загальних зборів товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера мас статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Керуючись вищевикладеним,

- Єдиний акціонер Товариства фізична особа Юрков Костянтин Юрійович, паспорт СК №505779, виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУГУМВС України в Київській обл., 11.03.1997 року,  РНОКПП 2643905232, місце проживання: вул. Неофіта Кибалюка, 10, кв. 8, м. Рівне, який володіє 29 200 000 (двадцять дев'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства, відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» приймає рішення з наступного питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.
  2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про діяльність за 2022 рік.
  3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.
  4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
  5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариством за 2022 рік.
  6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
  7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
  8. Про затвердження (схвалення) правочинів (договорів), вчинених (укладений) Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2023 році до дати проведення Загальних зборів у 2024 році.
  9. Про затвердження розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

 

Питання №l порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.)

Розглянувши результати діяльності Наглядової ради та заслухавши звіт Наглядової ради за звітний період від Голови Наглядової ради Костюшко Володимира Миколайовича -

 

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.

 

Питання №2 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про діяльність за 2022 рік.)

Розглянувши результати діяльності Правління та заслухавши звіт Правління за звітний період

 

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік.

 

Питання №3 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.)

Розглянувши висновки Ревізійної комісії за заслухавши звіт Ревізійної комісії за звітний період від Голови ревізійної комісії Журавського Миколи Франсовича, -

 

Акціонер ВИРІШИВ:

  1. 1.     Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.
  2. 2.     Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства по підсумках перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

 

Питання №4 порядку денного (Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.)

Розглянувши річний фінансовий звіт за 2022 рік., -

 

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

 

Питання №5 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариством за 2022 рік.)

Приймаючи до уваги річний фінансовий звіт за 2022 рік та враховуючи отриманий прибуток у розмірі 5 234 тис.грн.

 

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити суму нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік в розмірі 5 234 тис.грн., який залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

Питання №6 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.)

 

Акціонер ВИРІШИВ:

  1. 1.     Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
  2. 2.     Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Питання №7 порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.)

            У зв’язку з неможливістю визначити на дату прийняття даного рішення, які значні правовичини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, -  

 

Акціонер ВИРІШИВ:

  1. 1.     Надати попередню згоду на вчинення Товариство в ході поточної господарської діяльності  протягом одного року з дня прийняття такого рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: контрактів, договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, надання послуг, позики та будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. Також у випадку виникнення необхідності залучення кредитів на потреби Товариства, попередньо надати згоду на отримання Товариством, у банківських установах кредитів сукупною граничною вартістю не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).
  2. 2.     Надати повноваження Голові Правління Товариством на укладання та підписання значних правочинів від імені Товариства відносно яких Акціонером прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення, зокрема надати повноваження на укладання (підписання) кредитних угод, додаткових угод до кредитних договорів, договору застави, договору іпотеки, додаткових угод до договорів застави та іпотеки та інших документів, необхідних для отримання кредиту Товариством з правом визначення інших умов договорів на власний розсуд, яке буде відповідати параметрам кредитної операції, що буде фактично здійснюватися.

 

Питання №8 порядку денного (Про затвердження (схвалення) правочинів (договорів), вчинених (укладений) Товариством за період часу з дати проведення Загальних зборів у 2023 році до дати проведення Загальних зборів у 2024 році.)

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити (схвалити) всі правочини (договори), вчинені (укладені) Товариством, зокрема, але не виключно укладені контракти, договори поставки, купівлі-продажу, оренди, надання послуг, позики, кредитні договори, договори іпотеки, застави та додаткові угоди до них за період часу з дати проведення Загальних зборів Товариства у 2023 році до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства у 2024 році.

 

  1. Питання №9 порядку денного (Про затвердження розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити та прийняти до відома звіт (висновки) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська регіональна аудиторська компанія» за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами аудиторського звіту Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська регіональна аудиторська компанія» з урахування наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

 

 

 

Рішення прийнято акціонером одноособово.

 

Акціонер _____________________________________________________________________